नवी दिल्ली – कॉंग्रेसचे खासदार प्रियांका गांधी यांचे पती आणि इतर आरोपी व्यक्तींना मनी लॉन्ड्रिंगच्या तक्रारीसंदर्भात दिल्ली कोर्टाने शनिवारी एक दिल्ली कोर्टाने नोटीस बजावली. पूर्व-संज्ञानाच्या टप्प्यात प्रस्तावित आरोपींकडून ऐकणे या नोटीसचे उद्दीष्ट आहे, अशी माहिती एएनआयने दिली आहे.अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अलीकडील मनी लॉन्ड्रिंग चार्ज शीट दाखल केली आहे आणि कोर्टाने ईडीला सर्व प्रस्तावित आरोपी व्यक्तींना प्रती देण्याची सूचना दिली आहे.
मतदान
आर्थिक गैरवर्तन रोखण्यासाठी कोणता उपाय अधिक प्रभावी आहे?
या प्रकरणातील चार्ज पत्रकात तीन व्यक्ती आणि आठ कंपन्यांची नावे आरोपी पक्षांची नावे आहेत.
गुडगाव जमीन प्रकरण
गेल्या आठवड्यात, ईडीने रॉबर्ट वड्राविरूद्ध एक रुस venue व्हेन्यू कोर्टात एक चार्जशीट दाखल केला होता. त्याच्यावर गुरगाव जमीन 58 58 कोटी रुपयांच्या किंमतीच्या “गुन्ह्यांची रक्कम” ठेवल्याचा आरोप केला होता.वड्राव्यतिरिक्त, एड यांनी 11 जणांनी आपल्या चार्जशीटमध्ये व्यावसायिक, खासदार प्रियंका गांधी यांचे पती यांच्याविरूद्ध आरोप केला आहे. इतर आरोपीमध्ये ओन्करेश्वर प्रॉपर्टीज आणि प्रवर्तक/संचालक सत्यानंद याजी आणि केएस विर्क यांचा समावेश आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.गांधी कुटुंबाविरूद्ध तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत दाखल केलेले हे दुसरे चार्जशीट आहे. ईडीने 17 एप्रिल रोजी नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्याविरूद्ध एक चार्जशीट दाखल केली होती.
अनेक मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांमध्ये वड्राचे नाव
हरियाणा आणि राजस्थानमधील मागील कॉंग्रेस सरकार दरम्यान केलेल्या भू -व्यवहारांविषयी वड्राला अनेक मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीचा सामना करावा लागला आहे. माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हूडा यांच्या नेतृत्वात हरियाणा सरकारकडून त्यांना प्राधान्य दिले गेले आहे, ज्यांनी वडराच्या मालमत्तांसाठी कृषी पासून व्यावसायिक/निवासी येथे भूमी-वापर रूपांतरणास परवानगी दिली, परिणामी भरीव नफा झाला.याव्यतिरिक्त, फरार करणार्या शस्त्रास्त्र विक्रेता संजय भंडारी यांच्याशी जोडलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणासाठी वड्राची चौकशी सुरू आहे. या आरोपावरून असे सूचित होते की वाद्राने भंडारीच्या माध्यमातून लंडन आणि दुबईमध्ये विविध संरक्षण कराराच्या उत्पन्नाचा वापर करून मालमत्ता संपादन केली.सध्याच्या प्रकरणात अधिका authorities ्यांनी एक चार्जशीट दाखल केल्याच्या प्रकरणात वड्राने शिकोहपूर गावात 3.5 एकर जमीन, गुडगावच्या सेक्टर 83 83 मध्ये १२ फेब्रुवारी २०० on रोजी ओन्करेश्वर प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमार्फत .5..5 कोरी रुपयांची कंपनी घेतली. हरियाणातील कॉंग्रेस सरकारने या मालमत्तेच्या २.7 एकर क्षेत्रासाठी त्वरित व्यावसायिक परवाना मंजूर केला. त्यानंतर चार महिन्यांनंतर ही जमीन डीएलएफला 58 कोटी रुपयांमध्ये विकली गेली आणि त्यामुळे 50 कोटी रुपये नफा झाला.ईडीची चौकशी २०१ 2018 मध्ये दाखल केलेल्या गुडगाव पोलिसांच्या एफआयआरमधून झाली आहे, ज्यात जमीन करारात फसव्या कारवायांचा आरोप आहे. बुधवारी, ईडीने स्काइलाइट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडसह वाद्र आणि त्याच्या संस्थांशी जोडलेल्या crore 37 कोटी रुपयांच्या roporties 37 कोटी रुपयांच्या किंमतीची मालमत्ता जप्त केली.
